В Киеве накрыли конвертационный центр с оборотом более 150 миллионов гривен

Изъято средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен / фото kyiv.gp.gov.ua
Изъято средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен / фото kyiv.gp.gov.ua

В Киеве в Оболонском районе местная прокуратура совместно с сотрудниками налоговой полиции прекратили деятельность конвертационного центра, который в течение 2015-2017 годов предоставлял незаконные услуги предприятиям реального сектора экономики, преимущественно из столицы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.


«В ходе расследования уголовного производства была установлена группа лиц, которые через подконтрольные им фиктивные и транзитно-конвертационные компании (всего их установлено 15) предоставляли услуги по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную, документального прикрытию бестоварных операций и незаконного формирования налогового кредита предприятиям реального сектора экономики», – говорится в сообщении.


Все переконвертированы денежные средства, а также поддельные первичные документы доставлялись курьерами служебным лицам этих предприятий. Обмен валют самими участниками конвертационного центра осуществлялся в незаконно действующих пунктах обмена валют.


В Днепре прекращена деятельность российского конверт-центра с оборотом 750 миллионов гривень


В прокуратуре отметили, что за предоставление указанных услуг участники преступной группы получали от предпринимателей «вознаграждение» в размере 10-12% от общей суммы проконвертированных средств.


Отмечается, что общий оборот конвертационного центра за период 2015-2017 годов составил свыше 156 млн. гривен.


Было проведено 12 обысков и установлено главное офисное помещение, где осуществлялись валютно-обменные операции, квартиру организатора преступной схемы, где хранились денежные средства, а также автомобили, на которых они перевозились.


В ходе обысков было изъято средств в национальной и иностранной валюте на общую сумму почти 20,5 млн гривен.


Пока с учредителями и должностными лицами указанных предприятий проводятся следственные действия.


Решается вопрос о наложении ареста на изъято имущество и денежные средства. 

Теги:
конвертцентр, Киев, прокуратура

Читайте о самых важных и интересных событиях в УНИАН Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Источник

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *